Het onderzoek naar dit crimineel netwerk is gestart naar aanleiding van een eerder politieonderzoek. Tijdens een doorzoeking in dit onderzoek in 2018 werd administratie in beslag genomen. Aan de hand daarvan is het huidige onderzoek naar geldstromen opgestart.
Via Europese havens smokkelde de bende de drugs naar ons land. Ze communiceerden daarbij onderling met namen uit de kinderserie Sesamstraat, laat de politie weten. Rechercheurs kwamen daarachter toen ze de beveiligde communicatie tussen de bendeleden wisten te ontsleutelen.
Naast de man uit Berkel en Rodenrijs zijn ook nog zes andere Nederlanders aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit St. Willebrord, een 58-jarige man uit Amsterdam, een 46-jarige man uit Roosendaal, een 65-jarige man uit Eindhoven en een 35-jarige man uit Bergen op Zoom. Ook een 52-jarige Nederlander die in Spanje woont is opgepakt. Zij blijven in ieder geval twee weken vastzitten.
Witwassen bij drugshandel
Witwassen regelt het betalingsverkeer binnen de criminele industrie en houdt die draaiend. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van hun vermogen te genieten. Het aanpakken van witwassen heeft prioriteit bij de Landelijke Eenheid en het Openbaar Ministerie omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij drugshandel. De ondermijnende werking van deze vorm van criminaliteit is steeds vaker aan de oppervlakte zichtbaar wanneer het criminele geld en de criminele invloeden de legale economie en gewone samenleving bereiken.
FinEC-team
Een FinEC-team is gespecialiseerd in financieel rechercheren. Binnen de Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid richten deze teams zich op de aanpak van internationaal georganiseerde criminaliteit via onderzoek naar geldstromen. Als financieel-economisch-opsporingsexpert met expertise op het gebied van drugsmarkten en geldstromen bestrijdt FinEc ondermijnende criminaliteit door de geldstromen van de bankiers van de onderwereld en hun faciliteerders te onderzoeken en hierop op te interveniëren.